News

Press release on resolutions passed by the Annual General Meeting of Shareholders of the Issuer
28.06.2013
Москва, 28 июня 2013 года

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента
1079847122332
1.5. ИНН эмитента
7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
russianseagroup.ru/index.php
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx

Дата проведения заседания Годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море», на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 года.


Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
5. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
6. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2013г.
7. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
8. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море»» принято решение:

Избрать Председателем Собрания – Лаврентьеву Елену Александровну

Избрать Секретарем Собрания – Шукшину Наталью Александровну


По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год» принято решение:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2012 финансового года» принято решение:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года. Прибыль Общества по результатам 2012 года, вследствие ее отсутствия, не распределять.
2. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года в газете «Вечерняя Москва»
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море»» принято решение:
Избрать членами Совета директоров:
1. Воробьева Максима Юрьевича
2. Глинберга Владислава Александровича
3. Дангауэра Дмитрия Сергеевича
4. Франка Глеба Сергеевича
5. Сантэя Курта Дэниэла
6. Гусева Дмитрия Владимировича
7. Кенина Михаила Борисовича
8. Коцюбинского Дмитрия Алексеевича
9. Воробьеву Людмилу Ивановну

По пятому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море»» принято решение:
Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну.


По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2013г.» принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2013 год ООО «фирма Финаудит», в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества.


По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности» принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ», в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Одобрить договоры поручительства, заключенных ОАО ГК «Русское море» в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед Норвежскими экспортерами, в качестве сделок с заинтересованностью:

(а) Договор поручительства ОАО «ГК «Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед Norway Pelagic AS, Норвегия от 01.07.2013 г.
(б) Договор поручительства ОАО «ГК «Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед Nils Sperre AS, Норвегия от 01.07.2013 г.
(в) Договор поручительства ОАО «ГК «Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед Egersund Seafood AS, Норвегия от 01.07.2013 г.
(г) Договор поручительства ОАО «ГК «Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед Hallvard Leroy AS, Норвегия от 01.07.2013 г.
(д) Договор поручительства ОАО «ГК «Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед Norway Royal Salmon AS, Норвегия от 01.07.2013 г.


Предельный размер ответственности по перечисленным договорам поручительства составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США.