News

REPORT ON RESULTS OF VOTING at the extraordinary general meeting of shareholders of Public Joint-Stock Company “Russian Aquaculture”
18.11.2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ На внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (далее–ПАО«Русская Аквакультура»или Общество)

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 сентября

2016 г.

Дата проведения общего собрания: 14 ноября 2016 г.

Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565

Повестка дня Общего собрания:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Председатель Общего собрания: Соснов Илья Геннадьевич – Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»

Секретарь общего собрания: Калинин Александр Александрович – Корпоративный секретарь ПАО «Русская Аквакультура»

Функции  счётной   комиссии  выполнял   специализированный  регистратор,   держатель   реестра

акционеров      ПАО       «Русская       Аквакультура»:       Акционерное        общество       «Независимая

регистраторская компания»

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-035/16 от 17.02.2016

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: 79 537 651

В   список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 20 сентября 2016 г. включены акционеры,обладающие в совокупности 79 537 651 обыкновенных акцийПАО «Русская Аквакультура» Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651

По состоянию на 12 часов 00 минут 14 ноября 2016 г. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 75 960 271

В   соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется и составляет 95,5022%.



ВОПРОС 1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 960 271

 

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: 75 960 271, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

 

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

 

Формулировка решения вопроса № 1, поставленного на голосование:

 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

 

Голосование производилось бюллетенем № 1. Яковлев Д.Ю. разъяснил порядок заполнения бюллетеня.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

 

Варианты

Число голосов, отданных за каждый из

% от принявших участие в

голосования

вариантов голосования

собрании

"ЗА"

75 960 271

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

 

"Недействительные"

 

0

0.0000

"По иным

 

0

0.0000

основаниям"

ИТОГО:

 

75 960 271

100.0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

 

 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

ВОПРОС 2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 477 225 906

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 477 225 906

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 455 761 626

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: 455 761 626, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

 

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Голосование производилось бюллетенем № 2. Яковлев Д.Ю. разъяснил порядок заполнения бюллетеня, а также принцип кумулятивного голосования.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

477 225 906

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

477 225 906

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

455 761 626

данному вопросу повестки дня общего собрания

 

 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

 

95.5022%

 

 

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из

 

 

вариантов голосования

 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

 

 

1

Воробьев Максим Юрьевич

 

107 657 993

2

Михайлова Людмила Ильинична

 

75 583 021

3

Чернова Екатерина Анатольевна

 

68 130 159

4

Сиротенко Сергей Павлович

 

68 130 151

5

Гаранкин Александр Борисович

 

68 130 151

6

Арне Гейрув

 

68 130 151

"ПРОТИВ"

 

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

 

0

"По иным основаниям"

 

0

ИТОГО:

 

455 761 626

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»:

1.

Воробьев Максим Юрьевич

 

2.

Михайлова Людмила Ильинична

 

3.

Чернова Екатерина Анатольевна

 

4.

Сиротенко Сергей Павлович

 

5.

Гаранкин Александр Борисович

 

6.

Арне Гейрув

 

 

Настоящий отчет составлен на 3 (трех) листах в двух экземплярах Дата составления отчета: 18 ноября 2016 г.

    

Председатель Общего собрания   И.Г.Соснов 


Секретарь Общего собрания   А.А. Калинин