Комитеты совета директоров

В настоящее время при Совете директоров функционируют 4 комитета:

  1. Комитет по аудиту,
  2. Комитет по назначениям и вознаграждению,
  3. Комитет по стратегии,
  4. Комитет по устойчивому развитию.

Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают и представляют Совету директоров рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Для Совета директоров Общества решения его комитетов носят рекомендательный характер.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту функционирует с целью анализа эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, внутреннего и внешнего аудита Общества, а также подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам. Также Комитет по аудиту осуществляет контроль за финансовой деятельностью Общества, анализирует финансовую отчетность Общества (включая промежуточную), дает рекомендации в целях неукоснительного соблюдения Обществом норм действующего законодательства РФ.

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров избран 30 июня 2021 г. (Протокол заседания Совета директоров № 348 от 30.06.2021) в количестве 3 человек в следующем составе:

Независимый директор
Независимый директор
Неисполнительный директор

Комитет по назначениям и вознаграждению

Основной целью Комитета по назначениям и вознаграждению является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, связанных с корпоративной политикой в области кадров, стандартов и принципов подбора кандидатов в органы управления Общества, а также по привлечению к управлению дочерними и зависимыми обществами наиболее квалифицированных специалистов.

Действующий состав Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров избран 30 июня 2021 г. (Протокол заседания Совета директоров № 348 от 30.06.2021) в количестве 3 человек в следующем составе:

Независимый директор
Независимый директор
Независимый директор

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии Совета директоров призван обеспечивать эффективную работу Совета директоров Общества в решении вопросов, касающихся определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, контроля за ходом реализации принятых программ и проектов, а также выработки рекомендаций Совету директоров по данным направлениям.

Действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров избран 30 июня 2021 г. (Протокол заседания Совета директоров № 348 от 30.06.2021) в количестве 4 человек в следующем составе:

Неисполнительный директор, Мажоритарный акционер
Независимый директор
Независимый директор
Неисполнительный директор

Комитет по устойчивому развитию

Действующий состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров избран 30 июня 2021 г. (Протокол заседания Совета директоров № 348 от 30.06.2021) в количестве 3 человек в следующем составе:

Независимый директор
Неисполнительный директор