Комитеты совета директоров

Раздел находится в стадии наполнения...

В настоящее время при Совете директоров функционируют 3 комитета:

  1. Комитет по аудиту, действующий на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 199 от 26.12.2016); 
  2. Комитет по стратегии, действующий на основании Положения о Комитете по стратегии ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 164 от 08.09.2015);
  3. Комитет по назначениям и вознаграждению, действующий на основании Положения о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 213 от 30.06.2017).

В функции комитетов при Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» входит принятие решений по вопросам в рамках их компетенции, а также детальное рассмотрение ряда ключевых вопросов перед вынесением на рассмотрение Совета директоров. Члены комитетов анализируют информацию, полученную от менеджмента, определяют ее полноту и формируют рекомендации Совету директоров общества.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров общества создан с целью анализа эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками общества, внутреннего и внешнего аудита общества, и подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам.

Комитет способствует установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и обеспечивает содействие Совету директоров в осуществлении такого контроля.

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров избран 29.06.2019 в количестве 3 человек в следующем составе:

Независимый директор
Независимый директор
Генеральный директор ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»

Комитет по назначениям и вознаграждению

Целью создания Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»  является предварительное рассмотрение и выработка предложений Совету директоров Общества при решении вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Одной из основных задач Комитета является планирование кадровых назначений в Обществе (в том числе исполнительных органов Общества), а также формирование рекомендаций Совету директоров Общества по профильным вопросам Комитета.

Действующий состав Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров избран 29.06.2019 в количестве 3 человек в следующем составе:

Неисполнительный директор, Мажоритарный акционер
Независимый директор
Независимый директор

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» разрабатывает рекомендации в области определения приоритетных направлений деятельности общества и стратегии его развития, анализа эффективности инвестиционных проектов и их влияния на создание акционерной стоимости общества, а также рекомендации в области разработки мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран 29.06.2019 в количестве 4 человек в следующем составе:

Неисполнительный директор, Мажоритарный акционер
Неисполнительный директор
Независимый директор
Независимый директор